Kolejne osoby usłyszały zarzuty dotyczące przestępstw karno-skarbowych. Sprawa dotyczy posługiwania się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT oraz podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Łącznie zarzutami objęto 20 osób. Grupa rozpoczęła swoją działalność najprawdopodobniej we wrześniu 2010 roku.
W ostatnich latach Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) odnotowuje rosnącą skalę wykrywanych przestępstw i nieprawidłowości związanych z fikcyjnymi fakturami VAT. Za wystawianie nierzetelnych lub pustych faktur, a także posługiwanie się nimi, grożą surowe kary.